AML dokumentácia pre realitnú kanceláriu

Naša advokátska kancelária Vám poskytne právne služby a vypracuje AML dokumentáciu v rozsahu:

Vstupná analýza
Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Vzorové tlačivo hlásenia neobvyklej obchodnej operácie
Dotazník pre Vašich zákazníkov na účel zistenia informácií k identifikácii osoby, overenia identifikácie a zistenia povahy obchodu (k jednému predmetu činnosti povinnej osoby)
Vzor záznamu z odbornej prípravy zamestnancov povinnej osoby
Záverečná online / telefonická konzultácia k vypracovanej dokumentácii po jej odovzdaní (použitie dokumentácie, praktické situácie) v trvaní do 30 min.

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Referencie od klientov

246 hodnotení na Google

4,9

Otázky z poradne

Ako založiť bar?

Predpokladom pre prevádzkovanie baru je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu“ (poradové...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ