AML dokumentácia pre realitnú kanceláriu

od 600 €

do 2 týždňov

Mám záujem

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Naša advokátska kancelária Vám poskytne právne služby a vypracuje AML dokumentáciu v rozsahu:

Vstupná analýza
Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Vzorové tlačivo hlásenia neobvyklej obchodnej operácie
Dotazník pre Vašich zákazníkov na účel zistenia informácií k identifikácii osoby, overenia identifikácie a zistenia povahy obchodu (k jednému predmetu činnosti povinnej osoby)
Vzor záznamu z odbornej prípravy zamestnancov povinnej osoby
Záverečná online / telefonická konzultácia k vypracovanej dokumentácii po jej odovzdaní (použitie dokumentácie, praktické situácie) v trvaní do 30 min.

Prečítajte si aj: AML dokumentácia – program vlastnej činnosti

Právne služby

GDPR dokumentácia pre realitnú kanceláriu

Referencie od klientov

248 hodnotení na Google

4,9

Otázky z poradne

Cudzinec zapísaný v obchodnom registri

Náš klient prechádza z podniku zahraničnej osoby (cudzinec) na klasickú živnosť (keďže získal trvalý pobyt na Slovensku, hľadí sa už...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Získanie povolenia na predaj alkoholu v kaviarni: Postup, podmienky a právne poradenstvo pre podnikateľov.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bar?

Predpokladom pre prevádzkovanie baru je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zobraziť všetky z rovnakej kategórie